金开新能: 金开新能源股份有限公司董事会议事规则内容摘要

（原标题：金开新能源股份有限公司董事会议事规则）

金开新能源股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。董事会由9名董事组成，其中包括1名职工董事和3名独立董事，设董事长1名。董事会主要职责包括召集股东会、执行股东会决议、决定公司经营方针和投资计划等。董事会授权范围内的交易、对外担保和财务资助事项由董事会审议批准。董事会设有审计、提名、薪酬与考核、战略与ESG四个专门委员会，各委员会对董事会负责。董事应遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实和勤勉义务。独立董事至少占董事会成员的1/3，享有特别职权，如独立聘请中介机构等。董事长由董事会选举产生，主持股东会和董事会会议。董事会秘书负责公司信息披露、会议筹备等工作。董事会议案需提前提交，会议通知应包括会议时间、地点、议题等内容。董事会会议应有过半数董事出席，决议需经全体董事过半数通过。董事应对董事会决议承担责任，违反规定致使公司受损的，需承担赔偿责任。